Groupe "Summa": historique, arrestation de dirigeants, état des lieux actuel

2024 Auteur: Leah Sherlock | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 05:35

L'un des plus grands groupes industriels indépendants dont le siège est à Moscou opère dans les secteurs de l'ingénierie, de la logistique, des télécommunications, de la construction et du pétrole et du gaz. Au printemps 2018, le propriétaire du groupe Summa, Ziyavudin Magomedov, a été arrêté, et bientôt son frère Magomed a également été arrêté. Ils sont accusés d'avoir volé plus de 2,5 milliards de roubles au budget.

Informations générales

Summa Group agit comme un investisseur stratégique directement impliqué dans la gestion des entreprises dont il détient des actions.

Parmi les principaux actifs contrôlés par la holding:

• NCSP Logistics Group, dont l'un des atouts les plus précieux est le port maritime commercial de Novorossiysk.
• Compagnie maritime FESCO.
• Yakutsk Fuel and Energy Company, produit du gaz naturel et du condensat de gaz.
• Opérateur de transport de conteneurs "Transcontainer".
• "National Telecom", engagé dansentreprise de télécommunications et de nombreuses autres entreprises.

Le groupe emploie plus de 10 000 personnes dans 40 régions russes. Les résultats de l'activité ne sont pas divulgués. Le président du conseil d'administration, Z. Magomedov, a été classé 63e par le Forbes russe en 2017 avec des actifs de 1,4 milliard de dollars.

Comment le groupe a été créé

Magomed et Ziyavudin Magomedov sont diplômés de la Faculté d'économie de l'Université d'État de Moscou. Pendant leurs études, ils vivaient dans le même dortoir. Parallèlement, ils ont commencé à vendre des ordinateurs et des appareils électroménagers, et à la fin de leurs études, ils ont acheté une Mercedes avec l'argent qu'ils ont gagné. En 1993, la société Interfinance est créée, spécialisée dans le négoce de bons et de titres. Certaines transactions réussies ont rapporté des bénéfices jusqu'à mille pour cent par an.

Après un certain temps, les Magomedov ont acheté une participation dans la banque Diamant, où ils ont rencontré David Kaplan. Il participe au démarrage de l'activité portuaire, développe les projets de construction du groupe Summa, dont il est l'un des principaux financiers et responsable de la stratégie. Kaplan et les a présentés à Semyon Vainshtok, le chef de Transneft. Au début des années 2000, la coopération avec cette société a commencé. En 2004, ils ont acheté un terrain à Primorsk et ont commencé à construire un terminal pétrolier, après quoi le groupe est devenu un opérateur portuaire. De nombreux experts notent qu'en 2002, les frères ont décidé de redistribuer les responsabilités. Magomed a commencé à s'engager dans la politique et Ziyavudin Magomedov dans le groupe"Summa" était entièrement responsable du développement et de la direction.

Division de propriété

En 2009, Magomedov senior, après sept ans de travail dans la région de Smolensk au sein du Conseil de la Fédération, a démissionné et a proposé à son jeune frère de lui transférer la moitié des actifs du groupe Summa. Ziyavudin Magomedov ne voulait pas partager sa propriété. L'inscription a duré jusqu'à 5 ans. Ce n'est qu'au second semestre 2013 que le service antimonopole russe a autorisé la société offshore Shevronne, détenue paritairement par les frères, à devenir propriétaire des activités de télécommunications et de construction du groupe Summa.

Bien que les frères soient devenus actionnaires à parts égales, Ziyavudin a géré l'entreprise et Magomed ne savait tout simplement pas comment les coûts étaient encourus et les revenus générés. Selon certaines sources, lorsque le frère aîné s'est intéressé aux dividendes, on lui a dit que tous les fonds étaient dépensés pour rembourser des obligations et a refusé de fournir des informations sur les mouvements de fonds. De plus, l'ancien responsable n'aimait pas le fait que Ziyavudin soit trop souvent en conflit avec des partenaires commerciaux et des représentants du gouvernement. Parce qu'il croyait qu'il était extrêmement dangereux de combattre l'État, et qu'il fallait travailler sereinement, sans scandales. Le plus jeune a adoré le battage médiatique et a été très flatté d'être dans le classement du magazine Forbes. En raison de différences irréconciliables, les Magomedov ont presque cessé de communiquer. Et nous ne nous sommes rencontrés que lors d'événements familiaux.

Enquête

Propriétaire du groupe printemps 2018"Summa" et son frère Magomed ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'organiser une communauté criminelle et de plusieurs actes, dont des détournements de fonds budgétaires et des escroqueries. Leurs bureaux à travers le pays (du Daghestan à la Yakoutie) ont été perquisitionnés.

Selon les forces de l'ordre, le gang criminel des Magomadov a volé environ 2,5 milliards de roubles lors de la construction d'installations énergétiques et d'infrastructures. Les avocats ont offert des cautions record de 2,5 milliards de roubles pour chaque accusé. Mais le tribunal a rejeté l'offre. Les Magomadov sont actuellement à la prison de Lefortovo.